Dolandırıcılığı işlem gerçekleşmeden durdurun
FraudMonitor; bankalar, ödeme kuruluşları ve fintech'ler için gerçek zamanlı işlem izleme, yaptırım/PEP taraması ve MASAK uyum raporlamasını tek platformda birleştirir.
Kurulum ~1 gün · Yerinde (on-prem) veya bulut
Tek platform, uçtan uca uyum
İşlem geldiği anda taranır, skorlanır ve karara bağlanır — kaçırılan yaptırım yerine bekleyen inceleme.
Gerçek Zamanlı İzleme
Her işlem milisaniyeler içinde kurallardan ve skorlamadan geçer; onay / inceleme / blok kararı anında verilir.
Yaptırım & PEP Taraması
OpenSanctions + MASAK listelerine karşı isim, kimlik ve alan-sayım eşleşmesi. Otomatik liste güncelleme.
Parametrik Kural Motoru
58+ hazır kural, görsel düzenleyici, gölge/aktif modu ve onay akışı ile canlıya güvenle çıkış.
Risk Skorlama
Ağırlıklı skor + artırıcılar; eşikler ve parametreler tamamen ayarlanabilir, kod değişikliği gerekmez.
Anomali Tespiti (ML)
IsolationForest tabanlı davranışsal anomali skoru; fail-safe tasarımıyla hata anında bile güvenli taraf.
MASAK & ŞİB Raporlama
Şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) üretimi, XML şema uyumu ve kontrol envanteri görünürlüğü.
Değişmez Denetim İzi
Hash zinciriyle mühürlenen, geriye dönük değiştirilemeyen denetim kayıtları (append-only koruma).
Webhook & Entegrasyon
HMAC imzalı, tekrar-korumalı webhook'lar; işlem ve müşteri kabul uçları için hazır API.
Sektörünüze göre uyum
Aynı çekirdek, farklı regülasyon ihtiyaçlarına uyarlanır.
Bankalar
Yüksek hacimli işlem akışında MASAK uyumu, yaptırım taraması ve şüpheli işlem yönetimi.
Ödeme Kuruluşları
Kart ve transfer işlemlerinde gerçek zamanlı dolandırıcılık ve suistimal tespiti.
Fintech
Hızlı entegrasyon, ölçeklenebilir kural motoru ve API-öncelikli mimari.
Kripto & Dijital Varlık
Cüzdan/karşı taraf taraması ve risk skorlaması ile uyumlu işlem akışı.
Uyum ekibinizin gördüğü her boşluğu kapatın
Canlı bir demo ile FraudMonitor'ün kendi işlem akışınızda nasıl çalıştığını görün.